Raoul
Doekhie (51), Sherida Nabi (55), Johnny Grobman (46) en Edgar Torres (61)
zullen op 23 april in Zuid-Florida worden veroordeeld
voor fraude, witwassen en andere aanklachten. Doekhie, Nabi en Grobman kochten voor miljoenen
dollars aan kindervoeding met hoge kortingen voor vermeende export naar
Suriname, maar in plaats daarvan verrijkten ze zichzelf door de producten tegen
hoge prijzen in de Verenigde Staten te verkopen. Een Amerikaanse federale jury
heeft dat bevestigd.
Het
trio loog over het hebben van overheidsopdrachten voor contracten in Suriname,
zodat ze in aanmerking konden komen voor het kopen van de zuigelingenvoeding en
andere medische goederen hier tegen lagere kosten, concludeerde de jury van
Fort Lauderdale donderdag na een rechtszaak van twee weken. Vervolgens vervalsten de verdachten facturen en
zendingen om het te laten lijken alsof de producten daadwerkelijk naar Suriname
waren geëxporteerd.
De
drie zijn schuldig bevonden aan samenzwering om transferfraude, witwassen en
andere aanklachten. Grobman is van afkomstig van Golden Beach. De vierde
beklaagde, Edgar Torres, van Branford, Florida pleitte vóór het proces schuldig aan de samenzwering van de
transferfraude . Hun veroordelingen voor de Amerikaanse districtsrechter Roy
Altman zijn vastgesteld op 23 april.
Volgens
bewijsmateriaal was de bedrijfsvoering Fort Lauderdale-Suriname van het trio een schijnvertoning. De drie zakenpartners
hadden geen overheidsopdrachten in Suriname en waren niet van plan om de
producten daar in de loop van de regeling tussen 2013 en 2018 te exporteren,
zegt de Amerikaanse federale rechtbank.
"In
plaats daarvan verkochten Grobman en de anderen de producten in de Verenigde
Staten voor tientallen miljoenen dollars, die de drie beklaagden later onder
elkaar verdeelden," zei het kantoor in een persbericht. Meer dan US$ 61
miljoen aan illegale opbrengsten ging naar Grobman, en meer dan US$ 69 miljoen
naar Doekhie en Nabi.
De
verdachten verborgen hun frauduleuze activiteit voor de Amerikaanse bedrijven
die de babyvoeding op drie manieren leverden. De eerste was om "dummy" -zendingen van poedervormig
rotsblok te verzenden met dezelfde gewichten als de zuigelingenvoeding; de
tweede was om de eigenlijke zuigelingenvoeding te verzenden, maar deze terug te
brengen naar de Verenigde Staten in een “U-bocht”; en de derde was om
exportverzendingsverslagen te vervalsen waaruit bleek dat de producten werden
geëxporteerd naar Suriname terwijl ze de Verenigde Staten eigenlijk nooit verlieten.
De
zaak, onderzocht door de Amerikaanse Food and Drug Administration, illustreert de
uitbuiting van de 'grijze markt', die volgens officieren van justitie bepaalde
goederen omvat die niet voor
distributie in de Verenigde Staten waren bestemd, maar waarbij deze worden
omgeleid en worden doorverkocht.
In december
werden vijf zakenlieden veroordeeld voor het exploiteren van een 'Amerikaans
kopen'-programma om miljoenen dollars van Amerikaanse medische en
voedselleveranciers in een wereldwijde fraudezaak weg te maken. De vijf
veroordeelden werden door de federale rechtbank in Miami naar de gevangenis
gestuurd.
Bendeleider Bryamji Javat, een Pakistaan, die leiding gaf aan de in Dubai
gevestigde Uniworld Group, kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij werd
schuldig bevonden aan een samenzwering van transferfraude waardoor hij en zijn
medewerkers in Zuid-Florida en andere delen van de Verenigde Staten konden
profiteren van de verkoop van afgeprijsde Amerikaanse producten in het kader
van een overheidsprogramma ter bevordering van de binnenlandse economie.