Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt reizigers dat het fysiek in- of uitvoeren van meer dan USD 10.000 – of de tegenwaarde daarvan in andere valuta – zonder voorafgaande toestemming, strafbaar is als economisch delict. Inbeslagname, vervolging of schikking kunnen het gevolg zijn.

Het OM signaleert dat nog steeds reizigers fysiek meer dan USD 10.000 aan contanten het land in- of uitvoeren, in strijd met de geldende regelgeving.

Volgens de Algemene Beschikking no. 225 (AB no. 225), gebaseerd op de Deviezenregeling, is het verboden om per persoon bedragen van USD 10.000 of meer – of het equivalent daarvan in andere converteerbare valuta – zonder toestemming fysiek in of uit Suriname te voeren.

Een overtreding van deze bepaling wordt aangemerkt als economisch delict. Wanneer de wet wordt overtreden, volgt inverzekeringstelling. Vervolgens wordt de verdachte geïnformeerd over de mogelijkheid tot buitengerechtelijke afdoening op basis van artikel 27 van de Wet Economische Delicten.

In zo’n geval kan het OM voorwaarden stellen. Een veelgebruikte voorwaarde is het afstand doen van het bedrag boven USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan. Indien de verdachte akkoord gaat, wordt de zaak buiten proces afgehandeld en als definitief afgesloten beschouwd. Gaat de betrokkene niet akkoord, dan wordt de zaak voorgelegd aan de Kantonrechter.

Het OM merkt op dat veel reizigers aangeven niet op de hoogte te zijn van AB no. 225. Toch blijft gelden dat iedere passagier zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de geldende deviezenwetgeving in Suriname. Ook als het hogere bedrag is aangegeven op het Immigration Customs Form, blijft de verplichting van kracht en kan er inbeslagname volgen.

De praktijk wijst uit dat de fysieke in- en uitvoer van bedragen boven USD 10.000 regelmatig voorkomt. Het OM benadrukt dat dit economisch strafbaar is, zelfs wanneer de overtreding pas na het moment van reizen wordt vastgesteld.

De verplichting om geldbedragen boven de USD 10.000 aan te geven bestaat internationaal ook in landen zoals de Verenigde Staten en EU-lidstaten. Suriname, als lid van de Caribbean Financial Action Task Force – gelieerd aan de Financial Action Task Force – is eveneens verplicht om deze meldplicht op te nemen in haar wet- en regelgeving, en bij overtreding op te treden. Dit ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.