Gevaar blacklisting geweken; nog veel werk te verzetten

Suriname moet tussen november 2022 en november 2025 diverse stappen ondernemen, zegt Baidjnath Panday in gesprek met de Communicatiedienst Suriname. Wat niet volledig is afgewikkeld, gaat over in het meerjarenplan 2023-2025 met het accent op 2024. Het gaat om drie belangrijke initiatieven, te weten: 1. het verder versterken van wet- en regelgeving voor zowel de financiële als de niet-financiële dienstenwereld, de casino's, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. 2. het versterken van instituten belast met rechtshandhaving en toezicht, met name de Financial Intelligence Unit (FIU), de politie (het Financiële Recherche Team), het Openbaar Ministerie (OM) voor zijn vervolgingscapaciteit voor het bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering.

De PIU-voorzitter noemt verder ook de zittende magistratuur, zodat er bij de rechters een goed beeld ontstaat over de stand van de Surinaamse wetgeving en de toepasselijkheid daarvan. Hierbij horen ook de internationale kaders die door Suriname zijn betrokken in het kader van het formuleren van wetgeving en de wijze waarop wetgeving dient te worden toegepast door middel van rechtspraak. “Als je de keten van rechtshandhaving wil versterken, moet je elke keten-actor adresseren”. De FIU, politie, het OM en de rechters zijn volgens hem de eerste lijn. In de tweede lijn gaat het erom dat het toezicht op de naleving van financiële wetten wordt versterkt. Dat toezicht komt van de Centrale Bank op de niet-financiële dienstverlening; de FIU; de Gaming Board en de Raad Internationale Sancties die uitvoering geeft aan de resoluties van de Veiligheidsraad. Verder moet volgens Baidjnath Panday ook het belastingbeleid versterkt worden.

Een belangrijk orgaan dat van de grond zal moeten komen is de Financiële Fraudedienst. De wens hiervoor is reeds vanuit de regering geuit. Er is reeds een conceptwet. De instantie zal volgens Baidjnath Panday een dienst worden die heel nadrukkelijk fiscale criminaliteit gaat aanpakken. Het gaat om fiscaal- of administratiefrechtelijke afwikkeling bij belastingen of strafrechtelijke zaken bij het OM, dat gaat beoordelen of de overtreding voor behandeling gebracht kan worden bij de zittingsrechter.

“Dit zijn acties die zijn opgezet om de meest belangrijke hiaten in ons systeem te helpen dichten, met het doel ons financieel systeem gezond en integer te houden”, verduidelijkt de PIU-voorzitter. Het voornaamste doel is dat banken en andere financiële instellingen zoals het pensioenwezen, kredietverstrekkers, geldovermakingskantoren en cambio's goed en integer kunnen functioneren, het financieel-economisch systeem niet in gevaar brengen en Suriname ook geen kritische c.q. negatieve beoordeling krijgt van instituten zoals het IMF, de IDB en andere financierders. Ook zullen binnen bilaterale relaties financierders het interessant vinden om in het land te investeren. Het naleven van wet- en regelgeving door een land is altijd belangrijk voor financierders en investeerders. Meest belangrijk zijn de bestrijding van witwassen en het tegengaan van corruptie, benadrukt Baidjnath Panday.