Suriname moet enorm veel doen om blacklisting te voorkomen
De CFATF 4th Round Mutual Evaluation Process is officieel in mei 2021 van start gegaan voor Suriname. In navolging hierop is het land van 28 februari tot en met 11 maart 2022 door het Assessment Team van de CFATF geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er een concept-rapport samengesteld waarbij de overheid meerdere momenten in de gelegenheid is gesteld commentaar of nadere toelichting te geven, of aanvullende documentatie aan te leveren. Dit gehele proces is ter voorbereiding van de beoordeling en aanname van het Mutual Evaluation Report (MER) geweest.
Een Surinaamse delegatie is afgereisd naar de 55e CFATF Plenaire vergadering. Deze stond onder leiding van de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, meldt JusPol. De delegatie bestond verder uit leden van de Project Implementatie Unit Anti Money Laundering, leden van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens deze 55e CFATF plenaire vergadering, welke gehouden werd in de periode 27 november tot en met 1 december 2022 te Cayman Island, is de MER van Suriname besproken en aangenomen. De beoordeling van het rapport is geschied op basis van ratings welke zijn toegekend voor wat genoemd wordt Technical Compliance (de vastlegging van de standaarden in wet- en regelgeving) en Effectiveness (het effectief toepassen van de wet- en regelgeving).
Over het algemeen is uit het rapport gebleken dat Suriname nog heel veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden. Onder andere moeten er nieuwe wetten worden gemaakt, bestaande wetten dienen aangepast te worden en moeten overheidsinstituten worden versterkt. Ook moet het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk worden vergroot. Het rapport bevat verder een groot aantal aanbevelingen, die Suriname moeten helpen om de nodige verbeteringen te realiseren.
Dit betekent dat Suriname de komende jaren periodiek moet rapporteren over de reparaties die zijn gepleegd. Gedurende het 1e jaar wordt Suriname geobserveerd door de FATF en de CFATF, die zullen monitoren of en op welke wijze de tekortkomingen in het rapport worden aanpakt. Suriname zal in november 2023 gedetailleerd moeten rapporteren aan de Plenaire welke verbeterstappen er zijn gezet.
De regering heeft in november van dit jaar een update van het Nationaal AML/CFT/CPF/ Strategisch Plan bekrachtigd. Het 1e plan van november 2021 is waar nodig aangevuld met de bevindingen van de Mutual Evaluation. Dit geeft aan de autoriteiten een handvat om de tekortkomingen gericht aan te pakken. Het Mutual Evaluation Report wordt nu aan een finale redactie onderworpen. Naar verwachting wordt het ruim 200 pagina’s tellend rapport in het 1e kwartaal van 2023 door de FATF gepubliceerd.
Vandaag
-
11:13
Man aangehouden met grote partij illegale sigaretten
-
10:11
Gezin gekneveld bij brute overval
-
09:27
Kan Suriname kiezen tussen China en de VS?
-
07:31
Raadsman Lobo: Er vindt willekeur plaats van OM in de vervolging
-
05:33
Bewolkt vandaag met kans op middagbuien
-
03:47
China wijst kritiek VS over invloed in Suriname van de hand
-
02:45
Voorbereidingen inauguratie Simons en Rusland in volle gang
-
00:48
Getuige in strafzaak politieagenten Pikin Saron weer niet verschenen
-
00:00
Geen ambtelijke status en dubbele salarissen meer voor DNA-leden
Gisteren
- Open brief aan het nieuwe parlement
- Dodental in Texas stijgt na verwoestende overstromingen
- Somohardjo niet bang voor strafrechtelijk onderzoek CLAD-rapport door pg
- Hess trekt zich terug uit Blok 59 in Surinaams zeegebied
- De waarheid, de werkelijkheid en de leugen
- Betalingsregeling en schuldenkwijtschelding voor radio- en tv-sector
- Personeel CBvS voert prikactie: Eist duidelijkheid over cao-onderhandelingen
- Eenheid van kabinetsbeleid grootste uitdaging regering-Simons
- Santokhi wordt Assembleelid na presidentschap
- Wisselvallig weer vandaag: vochtig en warm
- Trumps deadline voor invoertarieven: Wat betekent dit voor de wereldhandel?
- Column: De pers is geen vijand, maar waakhond van de democratie
- Padieboeren eisen terstond uitbetaling achterstallige subsidiegelden
Eergisteren
- Santokhi en Simons voeren overleg over soepele machtsoverdracht
- Ex-man valt vrouw aan met houwer en pleegt daarna suïcide
- Petronas voegt Roystonea-2 toe aan offshore boorcampagne in Suriname
- Brics-landen wijzen 'anti-Amerikaanse' beschuldiging van Trump af
- Man brengt vrouw levensbedreigende kapverwondingen toe
- Politie zoekt Furjel Leandro Simons voor betrokkenheid drugshandel
- Na verkiezing van met inheemse kalmte licht uitstralende ‘Tante Jenny’:
- VHP zal nieuwe regering opbouwend maar kritisch ondersteunen
- Adhin: Simons en Rusland krijgen volledige parlementaire steun
- Ook vandaag regen en onweersbuien
- Rusland: Vp-schap is geen beloning, maar een opdracht voor Suriname
- Column: Waar aasgieren regeren en reigers waken
- Simons: Presidentschap is geen beloning, maar werk