CBvS: Ongebruikelijke transacties worden vertrouwelijk behandeld

De Centrale Bank van Suriname zegt dat een ongebruikelijke transactie in de financiële sfeer nog niet verdacht hoeft te zijn. Er vinden dagelijks transacties plaats die ongebruikelijk zijn, maar geen onwettige achtergrond hebben. Daarom worden meldingen uiterst vertrouwelijk behandeld door de Centrale Bank, de financiële instellingen onder haar toezicht, het Meldpunt, de justitiële autoriteiten en alle partijen die bij het proces betrokken zijn.


De bank zegt in een persbericht dat financiële instellingen verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden aan het 'Meldpunt Ongebruikelijke Transacties'. Het Meldpunt analyseert de transacties en als die als verdacht worden aangemerkt, worden ze voorgebracht bij het Openbaar Ministerie. “Een onjuiste interpretatie van de ongebruikelijke transactie en het in de publiciteit brengen daarvan kan onnodig schade toebrengen aan de financiële instelling en haar cliënten. Voor het financieel wezen is het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van haar cliënten uiterst belangrijk. Het is aan de wettelijk daartoe bevoegde autoriteiten om ongebruikelijke transacties te onderzoeken en afhankelijk van de bevindingen de geëigende stappen te ondernemen”, zegt de bank.

Transactie Defares op straat
Tijdens de assembleevergadering van donderdag is het ‘Wetboek van Strafrecht’ gewijzigd. Assembleelid Rabin Parmessar (Mega Combinatie/NDP) en zijn fractiegenoot André Misiekaba zeiden dat er onvoldoende controle plaatsvindt of de ongebruikelijke transacties daadwerkelijk worden gemeld. Parmessar had een formulier waarop John Defares, topper van de Surinaamse Partij van de Arbeid en directeur NV Havenbeheer US$ 100.000 had gestort op de bank. Parmessar overhandigde het formulier aan assembleevoorzitter Jennifer Simons, die zei dat het document slechts ter inzage is bij de griffie. In de kortste keren hadden diverse journalisten een exemplaar hiervan.

De voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging, Jim Bousaid en Defares reageerden geschokt op deze kwestie. Zij benadrukten dat er niks aan de hand is met deze transactie en dat het financieel systeem hiermee een deuk krijgt. Zonder man en paard te noemen, wijst de CBvS in een persbericht op de gevoeligheid van publicatie van vertrouwelijke informatie.

Bestrijding terrorisme en witwassen geld
De CBvS zegt dat door wijziging van de wet de deelname aan terroristische activiteiten en de financiering daarvan nu strafbaar zijn gesteld in Suriname. Dit is een van de vereisten van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), het regionaal toezichthoudend orgaan op het gebied van de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme. De CFATF heeft Suriname, als lid, in 2009 voor het laatst geëvalueerd. Daarbij is een aantal tekortkomingen geïdentificeerd, waaronder het feit dat terrorisme en de financiering daarvan niet strafbaar waren gesteld.

Suriname heeft nu een belangrijke stap gezet om de wetgeving in overeenstemming te brengen met internationale standaarden op het gebied van anti money laundering en bestrijding van terrorisme en de financiering daarvan. Landen die deze standaarden niet naleven komen op termijn in een isolement terecht. Hierdoor zou het voor banken en andere financiële instellingen die gevestigd zijn in deze landen heel moeilijk kunnen worden om internationale transacties, zoals overmakingen en betalingen in het buitenland te verrichten.

Wetgeving op lijn
Bewust van de kwetsbaarheid van de financiële sector om voor witwas praktijken of de financiering van het terrorisme te worden misbruikt, zullen door Suriname diverse stappen worden gezet ter bescherming van deze sector.
De CBvS als toezichthouder op het bank- en kredietwezen zal ook haar deel daartoe bijdragen. Reeds werden in 2005 de taken van de bank uitgebreid met het toezicht op de integriteit van de financiële sector, terwijl daarbij tevens de wissel- en geldovermakingskantoren formeel onder het toezicht van de bank werden geplaatst.

Nu is er ook moderne wetgeving in voorbereiding betreffende het toezicht op onder andere de banken, verzekeringsmaatschappijen, cambio’s en geldovermakingskantoren. Met deze wetten wordt de Surinaamse regelgeving verder in lijn gebracht met de regels van CFATF. Zo zal het toezicht van de Bank worden uitgebreid, zodat zij de bevoegdheid zal hebben richtlijnen uit te vaardigen voor alle onder haar toezicht staande instellingen. Deze richtlijnen zullen dienen ter ondersteuning van de anti money laundering wetgeving en de bestrijding van het financieren van het terrorisme.Met de aanname van deze wet is een belangrijke stap door Suriname gezet om op lijn te zijn met de internationale regelgeving ten aanzien van terrorisme bestrijding en het financieren daarvan.