Van Dijk-Silos: Risico-analyse in afrondende fase
Het Project Management Team (PMT) verantwoordelijk voor de uitvoering van de National Risk Assessment, zal zaterdag de voorlopige aanbevelingen over acties die ondernomen moeten worden, bespreken met de bancaire sector. Zondag volgen de cambio's. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van de PMT, zegt in gesprek met Starnieuws dat de kwantitatieve, kwalitatieve, de technische compliance en de effectiveness analyse achter de rug zijn. Bij de technische compliance wordt nagegaan of de wettenmassa voldoet aan de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). De wetgeving moet namelijk geschikt zijn om moneylaundering en terrorisme financiering tegen te gaan.
De voorlopige aanbevelingen worden met alle betrokken sectoren doorgenomen en waar nodig aangescherpt. Intussen is de risico-analist bezig met het in beeld brengen van de nationale en sectorale risico's. Suriname moet het finale rapport indienen bij de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Over twee tot drie weken kan het concept risico-analyserapport af zijn en besproken worden met de Steering Council en de president. Hierna wordt de laatste hand gelegd aan het finale rapport.
Van Dijk-Silos benadrukt dat 26 van de 40 punten die gelist zijn door de CFATF, betrekking hebben op de financiële sector. Dit geeft aan hoe groot de impact van de financiële sector is in een land. Het is van groot belang dat deze sector fully compliant is aan de aanbevelingen van de FATF. De kwetsbaarheden zijn in kaart gebracht. De voorlopige aanbevelingen waarover acties ondernomen moeten worden, zullen besproken worden met de sector, die ook inspraak heeft.
In het finale rapport worden de risico's voor witwassen en terrorisme-financiering in beeld gebracht. Aangegeven wordt op welke punten acties ondernomen zullen worden. De kwetsbaarheden en de dreigingen worden in kaart gebracht. Na de financiële sector, worden volgende week de besprekingen voortgezet met overige sectoren. Intussen is de editor bezig met het schrijven van het voorlopige rapport. In vier tot zes weken moet de hele klus geklaard zijn, daarom wordt er tegelijk op verschillende fronten gewerkt, legt Van Dijk-Silos uit.
Vandaag
-
10:47
Crash Air India: motoren vielen direct na start uit
-
08:48
Suriname is geen arm land – het is leeggeroofd
-
06:51
Eerste master Geschiedenis afgeleverd door Faculteit der Humaniora van AdeKUS
-
04:54
Bewolkte zaterdag met kans op onweersbuien
-
02:56
Bijna 5.000 doden in Haïti sinds oktober door escalerend bendegeweld
-
00:57
VS en Suriname starten gezamenlijke medische missie AMISTAD 2025
-
00:01
Minister Ori: Met opgeheven hoofd vertrek ik
Gisteren
- Reactie op 'Waarschuwing tegen...pakken'
- Minister Ramadhin erkent partners voor historische malaria-overwinning
- Lula op Trumps tariefdreiging: 'Brazilië accepteert geen druk'
- Zorgsector versterkt met 160 nieuwe professionals
- NPS draagt Diana Pokie en Dirk Currie voor als ministers
- Bejaarde slachtoffer gewelddadige woningoverval: SRD 50.000 buitgemaakt
- Stemrecht op het spel voor miljoenen Indiërs
- Fly All Ways werkt aan oplossing gestrande passagiers Bonaire
- Waarschuwing tegen terugkeer van oude meesters in nieuwe pakken
- Santokhi, Simons en Adhin in overleg ordentelijke machtsoverdracht
- Steeds meer zon met wegtrekkende buien
- Chileense gletsjers lopen verhoogd risico op instorting en aardverschuivingen
- Rechter: OW moet aanbestedingsbesluit project Van ’t Hogerhuysstraat intrekken
- Column: Kabinetsformatie: Competentie of beloningssysteem?
- Slechts drie vrouwen in het nieuwe kabinet!
Eergisteren
- Santokhi’s toespraak, wanvertoning hypocrisie en zelfverheerlijking
- Regering bereidt transparante machtsoverdracht voor
- Bronto Somohardjo kiest niet voor ministerspost
- De 6 namen NDP ministers bekend
- Politiek is een keuze, geen roeping van God
- Twee aanhoudingen in Regio West voor geweld en smokkelwaar
- ABOP draagt Bee, Abiamofo, Monorath en Huur voor als ministers
- Voortvluchtige verdachte dood aangetroffen na geweldsincident met ex-partner
- OM in hoger beroep tegen vonnis vrijspraak Van den Bergh
- Onweer en nog wat laatste regenbuien
- Santokhi sluit regeerperiode af met onderscheidingen
- Column: Kort door de bocht
- Door modder en manpira’s voor de mangroves van Bigi Pan