Manager en vijf medewerkers Unitel Exchange aangehouden

De politie heeft manager S.N. en vijf vrouwelijke medewerkers van Unitel Exchange aan de Gemenelandsweg aangehouden. Tegen hen wordt onderzoek gedaan naar hun eventuele bijdrage aan ongebruikelijke financiële transactie en ook hun betrokkenheid bij drugssmokkel. Het ochtendblad Times of Suriname meldde als eerste de aanhouding van de manager.

Directeur-eigenaar Maurits Ramsaran, zegt tegenover Starnieuws te geloven in de onschuld van zowel zijn manager als de vijf medewerkers. “Het is gewoon een politieonderzoek in een drugszaak en de mensen die daarbij betrokken zijn hebben toevallige bij ons financiële transacties gepleegd”, verweert de directeur zich. Zijn zes medewerkers zijn echter nog steeds niet in vrijheid gesteld.

De directeur bevestigt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wel maatregelen tegen zijn cambio heeft getroffen. “Maar dat staat los van deze kwestie”, beweert hij. Volgens hem zou er begin dit jaar al een geval hebben plaatsgevonden waarbij een financiële transacties van hoger dan 5000 euro niet door zijn medewerkers was gemeld aan de dienst Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). “Sindsdien heeft de Centrale Bank ons verplicht gesteld deze maatregel na te leven”, zegt hij. Verdere details hierover wenst hij nu niet te verstrekken.

Ramsaran zegt van de politie begrepen te hebben dat de personen die de transactie hebben gepleegd bij zijn cambio, verdachten zijn in een megadrugszaak en de politie hen al vanaf het vorig jaar geruime tijd in de gaten heeft gehouden. Ook is nagegaan waar en hoeveel geld zij hebben omgezet de afgelopen periode. “Omdat mijn manager met deze personen in contact was en zij hoge bedragen hebben gewisseld tegen een gunstigere koers, is hij aangehouden”, zegt de directeur. Ramsaran ontkent dat zijn cambio betrokken zou zijn bij het witwassen van drugsgeld.