De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) maakt zich zorgen over de beperkte doorwerking van de National Risk Assessment (NRA 2.0) in het nationale beleid en de gebrekkige afstemming tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van witwassen en andere financiële criminaliteit. Volgens de organisatie dreigt hierdoor een kloof te ontstaan tussen de ambities op papier en de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk.

De NRA 2.0, die onder leiding van de nationale autoriteiten en met ondersteuning van internationale partners werd uitgevoerd, laat zien dat Suriname de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij het versterken van wetgeving en instituties voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Tegelijkertijd concludeert het rapport dat de effectiviteit van het systeem nog sterk afhankelijk is van uitvoeringscapaciteit, betrouwbare data en nauwe samenwerking tussen toezichthouders, opsporingsdiensten en beleidsmakers.

Volgens de VSB blijft een belangrijk knelpunt dat de NRA onvoldoende wordt benut als een doorlopend beleidsinstrument. Hoewel de risicoanalyse een waardevolle basis biedt voor risicogestuurde besluitvorming, ontbreekt volgens het bedrijfsleven vaak een structurele vertaalslag naar concrete, meetbare en gecoördineerde acties binnen de uitvoerende keten.

Daardoor worden aanbevelingen uit de risicoanalyse niet altijd op een consistente manier opgevolgd. De VSB waarschuwt dat het oorspronkelijke doel van de NRA – het ontwikkelen van een geïntegreerd en risicogestuurd anti-witwassysteem – hierdoor slechts gedeeltelijk wordt bereikt.

Daarnaast uit de organisatie zorgen over de effectiviteit van de nationale coördinatiestructuren voor de bestrijding van witwassen. Hoewel organen zoals de Anti-Money Laundering Steering Council formeel zijn ingesteld om samenwerking en afstemming te bevorderen, ervaart het bedrijfsleven in de praktijk nog onvoldoende samenhang tussen beleid, toezicht en handhaving.

Volgens de VSB beschikken verschillende instellingen niet altijd over voldoende capaciteit, data of operationele afstemming om risico’s consequent te vertalen naar toezicht- en handhavingsmaatregelen. Hierdoor ontstaat een implementatiekloof die niet alleen de effectiviteit van het anti-witwassysteem onder druk zet, maar ook gevolgen kan hebben voor het ondernemingsklimaat en de internationale reputatie van Suriname.

De organisatie wijst erop dat een onvoldoende effectief AML-systeem risico’s met zich meebrengt voor internationale compliance-verplichtingen, correspondent banking-relaties, investeringsvertrouwen en grensoverschrijdende financiële transacties.

De VSB pleit daarom voor een sterkere institutionele samenwerking waarbij risicoanalyse, beleidsvorming, toezicht en handhaving beter op elkaar worden afgestemd. Ook wordt gewezen op het belang van betere datadeling, versterking van de uitvoeringscapaciteit en duidelijke rapportagelijnen tussen betrokken instanties.

Volgens het bedrijfsleven is een effectief anti-witwassysteem meer dan een wettelijke verplichting. Het vormt een essentiële voorwaarde voor financiële stabiliteit, internationale markttoegang en duurzame economische ontwikkeling.