De tweede fase van het onderzoek naar corruptieve en frauduleuze handelingen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in de periode 2018–2020 heeft 16 personen in beeld gebracht die inmiddels de status van verdachte hebben. Onder hen bevinden zich prominente namen uit de politiek, het bedrijfsleven en andere sectoren. Tot de verdachten behoren onder andere Oesman Wangsabesari, voormalig Assembleelid en huidig DNA-kandidaat voor de ABOP, en Anwar Hassankhan, zoon van onderminister Maurits Hassankhan. Op de lijst staan verder de ondernemer en politicus Soeparmin Djojobesari, voormalig directeur van de Godo Bank Frits Terlaan, en bedrijven zoals Global Equipment N.V.

Net als in het eerste deelonderzoek zijn ook in deze tweede fase de voormalige SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto en ex-directielid Wantley Sardjo aangemerkt als verdachten. De verdachten worden geconfronteerd met een reeks strafbare feiten. Het gaat onder meer om deelname aan een criminele organisatie, het plegen van handelingen in strijd met de wet met het oog op persoonlijk voordeel en benadeling van de staat, verduistering van gelden en geldwaarden, valsheid in geschrifte, oplichting, ambtelijke omkoping, knevelarij en witwassen van geld. Sommige verdachten en rechtspersonen hebben zich, ondanks herhaalde oproepen, niet gemeld bij het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Enkele van hen verblijven in het buitenland. Voor deze personen zijn rechtshulpverzoeken verstuurd, met het oog op hun verhoor.

Woningbouwproject
Het tweede deelonderzoek concentreert zich hoofdzakelijk op het project Fonds Woningbouw Lagere Inkomens (FWLI). In een uitgebreide dagvaarding die voortkomt uit het gvo, worden de ten laste gelegde feiten in detail beschreven. Daaruit blijkt dat tientallen miljoenen Amerikaanse dollars en SRDs zijn betaald aan personen en bedrijven voor werkzaamheden ten behoeve van het woningbouwfonds. Volgens justitie liggen deze betalingen aanzienlijk boven de getaxeerde waarde van de projecten.

De middelen zijn afkomstig van rekeningen van het ministerie van Financiën bij de SPSB en het bouwfonds. De betalingen werden verricht via de SPSB. In de beschikking van de rechter-commissaris wordt gesteld dat de verdachten met opzet hebben gehandeld met als doel persoonlijk financieel voordeel te behalen, en dat zij de staat, het bouwfonds en andere overheidsinstanties bewust financiële schade hebben berokkend.

Zoals reeds in het eerste deelonderzoek werd vastgesteld en tijdens de rechtszittingen werd behandeld, wordt ook in deze fase Kromosoeto, in zijn hoedanigheid als bankdirecteur en beheerder van de gelden, beschouwd als een van de hoofdverdachten. Daarnaast worden ook Hassankhan, als projectmanager bij het Project Management Bureau (PMB), en Soeparmin Djojobesari, eigenaar van Earth Cleaning N.V., aangemerkt als sleutelfiguren in deze zaak.

Uit de dagvaarding blijkt dat alle verdachten, direct of indirect, betrokken waren bij de activiteiten, waaronder het geven van adviezen over projecten en aanverwante werkzaamheden. Zij zouden daarbij gelden hebben ontvangen via hun bedrijven of stichtingen. Inmiddels is Hassankhan in verzekering gesteld en is zijn aanhouding rechtmatig bevonden. Kromosoeto zit al twee jaar in voorarrest in deze zaak. In het eerste deelonderzoek is tegen hem een gevangenisstraf van acht jaar geëist. Op 29 april zal de zaak, na afronding van het gvo, voor het eerst inhoudelijk behandeld worden bij de kantonrechter. Al de verdachten zijn gedagvaard.