De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. Crime Nieuws meldt dat de politie vanochtend ook meerdere locaties  is binnen gevallen, waarbij er vijf verdachten zijn aangehouden.

De doorzoekingen zijn gedaan in Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon. De verdachten zijn ingesloten op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden.

Drie verdachten, mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, zijn gelinkt aan een geldtransactiekantoor. Het bedrijf richt zich van oorsprong op geldovermakingen tussen Suriname en Nederland. In Rotterdam werden twee andere verdachten aangehouden, mannen van 53 en 54, op verdenking van betrokkenheid bij het ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.