Bij de politie wordt de laatste tijden vaak aangifte gedaan van oplichting en/of andere strafbare feiten. De (intellectuele) dader doet zich vaak voor als een persoon in een bepaalde hoedanigheid (zoals officier van justitie, directeur van een bankinstelling) om zo grote geldbedragen af te troggelen van mensen. Hiervoor worden Suribet-accounts als hulpmiddel gebruikt om aan de gelden te komen, meldt het Openbaar Ministerie.

De dader benadert een andere persoon (in de meeste gevallen een taxichauffeur van een taxibedrijf) en vraagt deze om gelden op te halen op een aangewezen plek en die vervolgens af te geven aan een andere persoon (meestal een kennis/vriend van de intellectuele dader). Deze derde gaat met het geld naar een Suribet kantoor om dit om te zetten in vouchers (met een code). De vouchers worden vervolgens telefonisch verstuurd naar de intellectuele dader. De intellectuele dader vraagt weer anderen om de vouchers uit te 'cashen' al dan niet tegen een beloning.

In andere gevallen is gebleken dat de (intellectuele) dader een andere persoon, of het nu een vreemde is die toevallig een Suribet-kantoor bezoekt, of een kennis, vraagt om gelden voor die uit te 'cashen' al dan niet tegen een beloning. Door de dader wordt als reden opgegeven dat deze (op dat moment) niet over een identiteitskaart beschikt en daardoor niet zelf kan uit-cashen. Achteraf blijkt dan dat de vouchers, welke door de dader is afgestaan aan de derde voor het uit-cashen, niet rechtmatig toebehoort aan de dader.

Uit het onderzoek komt dan de persoon die heeft uit-gecasht in beeld en wordt deze vervolgens opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie wil eenieder (vooral taxibedrijven) erop attenderen oplettend te zijn en het uit-cashen van de Suribet vouchers voor anderen achterwege te laten om te voorkomen zelf als verdachte aangemerkt te worden.