Cliënten van banken moeten de herkomst van stortingen vanaf 3000 US dollar of euro aantonen.
Cliënten van de banken moeten bij elke storting vanaf 3000 US dollar of euro bewijzen van waar het geld afkomstig is. Deze instructie heeft de Centrale Bank van Suriname gegeven aan de banken.

Alle cheques dienen op naam te zijn opgemaakt. Cheques aan toonder worden niet meer geaccepteerd. Diverse banken hebben deze mededeling gedaan aan hun cliënten.

Bij het ingaan van de monetaire maatregelen per 1 december hebben de monetaire autoriteiten aangegeven dat witwassen van zwart geld tegengaan zal worden door de ordening van de valutamarkt.

Mensen die vanaf 3000 US dollar of euro willen storten bij de bank, zullen moeten aantonen wat de herkomst van het geld is. Indien de vreemde valuta gekocht is bij een cambio, moet daarvoor een bewijs worden gegeven.