Finabank accepteert boete na jaren reputatieschade en krijgt €4,5 miljoen terug

Na acht jaar van reputatieschade en stagnatie, heeft Finabank een schikking van €124.500 betaald om €4,5 miljoen terug te krijgen uit een Nederlandse witwaszaak. De bank kiest ervoor het dossier af te sluiten en geen verdere juridische stappen te ondernemen. De Finabank heeft de boete betaald aan het Nederlandse Openbaar Ministerie om de in beslag genomen €4,5 miljoen terug te krijgen. Het bedrag zal binnen vier weken worden teruggestort op de rekening van de bank. Met deze afhandeling komt een slepende kwestie van acht jaar tot een einde.

Hoewel Finabank reputatieschade en stagnatie heeft ondervonden, zal de bank geen rechtszaak aanspannen tegen het Nederlandse OM. Dat gaf bankdirecteur Eblein Frangie aan. Acht jaar geleden nam het Nederlandse OM €19,5 miljoen aan contant geld in beslag, afkomstig van Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank. Het geld was via Nederland onderweg naar China en werd in beslag genomen op verdenking van witwassen.

Het OM hield lange tijd vast aan zijn standpunt dat de zaak was afgedaan en het geld niet zou worden teruggegeven. Deze week is daar verandering in gekomen: de gelden worden alsnog teruggegeven, mits de banken een boete betalen. De verdenkingen zijn niet bewezen.

Tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van Finabank, gaf Frangie aan dat het voorstel tot schikking ongeveer zes maanden geleden is gedaan. Na zorgvuldige afweging heeft de bank besloten hiermee akkoord te gaan. Volgens Frangie heeft de kwestie in de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijke reputatieschade. Internationale klanten en investeerders, met name in de olie- en gassector, bleven weg of waren terughoudend. Ook werden controles aangescherpt, waardoor processen trager verliepen. “Daarom was dit voor ons een belangrijke overweging om voor dit transactiebedrag te kiezen en het proces af te sluiten,” zei de bankier. 

Hij benadrukt dat de bank met het betalen van de schikking niet erkent dat zij fout heeft gehandeld. “Er is nooit een rechtszaak tegen ons gestart. Het geld is aangehouden op basis van Nederlandse indicatoren. Wij hebben voldaan aan de normen van de Caribbean Financial Action Task Force en aan alle geldende wet- en regelgeving in Suriname.”

Finabank zal de geleden schade niet verhalen op het Nederlandse OM. “We zijn tevreden dat dit hoofdstuk wordt afgesloten. Onze focus ligt nu op het herstellen van de activiteiten die in deze periode zijn gestagneerd,” zegt Frangie.